用戶您好,經資安部門查核您的使用狀況有異,因您在2023-08-30 19:51:22 使用過程中IP不斷跳動及頻繁更換IP位址,故列為高風險帳號,已對該帳號進行風控凍結,這邊無法查證您的平台帳號內資金是否有獲利不正當之行為,若我方出款後有接到通報您轉出的款項有問題,則本公司需付連帶責任之賠償,為維護雙方權益,需要您於三日工作天內提交系統費 8 萬元以做擔保(查核屬實後,將返還 8 萬至該帳戶資產錢包中,提款時可連同該帳戶內所有資產一併領取),謝謝配合。
【提醒您,IP異常涉及洗錢、盜領、詐領之不法情事,無法確保此帳戶將永久關閉,本公司會全力配合並提供執法單位:嫌疑人詳細資訊及IP位址,請宵小自重,勿以身試法。】
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詐騙集團會推播投資虛擬資產一夕致富的故事,聲稱投資虛擬貨幣可獲高收益。
虛擬資產常見詐騙手法為設立假交易所吸引民眾投資,等民眾提取投資款項時,藉洗錢防制或稅務法規要求等理由,要求民眾繳交保證金。

References

https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0
https://money.udn.com/money/story/5613/6836631
https://www.banqiao.police.ntpc.gov.tw/cp-73-87150-11.html

防詐騙專區- 金融監督管理委員會金融智慧網

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https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0

金管會示警詐騙新手法 偽裝主管機關要民眾交保證金 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報

近期有詐騙集團以境外匯款風險管控或貸款名義等事由,假借金管會名義要民眾繳交保證金或解凍金。金管會今天強調,任何以金管會名...

https://money.udn.com/money/story/5613/6836631

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