有人指示操作匯款勿貿然輕信，絕大可能為假借各種名義詐騙：詐騙集團發送手機釣魚簡訊或請投資人加LINE，以假網頁或假表單誘使投資人填寫個人資料、銀行帳戶或證券交易帳密，藉以植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭，或是盜取銀行帳戶資金，或是製作虛假有價證券交易憑單詐騙投資人，甚或以交易帳密發動撞庫攻擊進行大量虛假交易，造成投資人損失。