近年民眾投資虛擬資產風氣日漸興盛，詐騙集團之詐騙手法亦日新月異，特定交易平台宣稱可提供高額獲利，並透過網路社群或交友軟體吸引大眾投入資金，惟事後民眾要將資金匯出時才發現虛擬資產價格大幅下跌蒙受巨額投資損失，或遇對方失聯方知受騙上當。櫃買中心提醒投資人應提高警覺，注意虛擬資產投資風險，並小心詐騙陷阱，以保障自身財產安全。若民眾發現有虛擬資產詐騙情形，亦可向內政部警政署165 全民防騙網查詢。

相似案例為派維爾公司、金恆通公司明知人頭商家介接賭博網站等不法網站為了取得賭金或詐騙款項，賴男夥同周姓工程師撰寫程式，提供金恆通第三方支付代收平台串接到「深遊娛樂城」等77間賭博網站，當賭客在網站ATM儲值或超商代碼付款時，利用類似手法詐騙，洗錢金額4億6千萬元，不法獲利超過千萬元，有逾600人被這兩家公司詐騙。