金融監督管理委員會主管法規共用系統-最新訊息內容
::: 現在位置: 最新訊息 最新訊息內容 有關貴會建請金融機構於辦理存匯業務時,應強化確認客戶及其代理人身分機制一案,復如說明,請查照。
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主 旨:所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」範本 (如附件) ,准予備查,並請 轉知會員機構儘速參照上開範本,修正其「防制洗錢注意事項」。 說 明:一、依據 貴公會 93 年 12 月 30 日全一字第 3396 號函辦理。 二、請 貴公會將範本翻譯成英文,以因應亞太洗錢防制組織 (APG) 評 鑑工作。 附
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